Legitimation og dokumenter

Andelskassen er – som alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at vi skal kende vores kunder og kunne dokumentere vores kunders identitet og forretninger med os.

Erhverv

Det skal du vide

Hvad betyder det for dig?

Det betyder, at vi beder alle vores kunder om at aflevere legitimation og en række dokumenter. Selv om du har været kunde hos os længe, kan du blive bedt om at aflevere legitimation og dokumentation, så vi kan opfylde lovkravet

Omfanget af din forretning

Vi skal kende formålet med dine konti i Andelskassen, og det forventede omfang af din forretning (den forventede omsætning på kontoen, oplysninger om udenlandske overførsler osv.)

Løbende opdatering

Vi kontakter løbende vores kunder for at få opdaterede oplysninger om legitimation og forretningsomfang.

Hvad skal vi bruge?

Afhængig af virksomhedsform eller foreningstype er det forskelligt, hvad vi skal bruge af dokumentation og legitimation.

Hvad skal du gøre?

1. Legitimation

Vælg din virksomhedsform/foreningstype herunder, og se, hvilke oplysninger vi har brug for.

2. Formål og omfang

Udfyld skemaet herunder. HUSK - for at gemme de indtastede oplysninger skal du vælge "Udskriv" og vælg "Gem som PDF".

Bemærk: Har du allerede udfyldt skemaet "Formål og forventet forretningsomfang" i din net- eller mobilbank, skal du ikke udfylde nogle af de nedenstående skemaer.

Virksomhed/erhverv: Formål og forventet forretningsomfang for erhverv

Forening: Formål og forventet forretningsomfang for foreninger 

I Andelskassen er det et krav, at foreninger har et CVR-nummer for at kunne blive kunde.

 

3. Skatteoplysninger/egenerklæring

Udfyld skemaet herunder. HUSK - for at gemme de indtastede oplysninger skal du vælge "Udskriv" og vælg "Gem som PDF".

Virksomhed/erhverv: Skatteoplysninger_Erhverv

Forening: Skatteoplysninger_Forening

Privat: Skatteoplysninger Privat

 

4. Send materialet til os

Du kan sende materialet via netbank, eller du kan uploade det i formularen herunder.

Udfyld formularen og vedhæft billeder/dokumenter

Kontaktoplysninger
Vedhæft dokumenter
Samtykke