Erhverv
Legitimation og dokumenter
Andelskassen er – som alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at vi skal kende vores kunder og kunne dokumentere vores kunders identitet og forretninger med os.
Det skal du vide
Hvad betyder det for dig?
Det betyder, at vi beder alle vores kunder om at aflevere legitimation og en række dokumenter. Selv om du har været kunde hos os længe, kan du blive bedt om at aflevere legitimation og dokumentation, så vi kan opfylde lovkravet
Omfanget af din forretning
Vi skal kende formålet med dine konti i Andelskassen, og det forventede omfang af din forretning (den forventede omsætning på kontoen, oplysninger om udenlandske overførsler osv.)
Løbende opdatering
Vi kontakter løbende vores kunder for at få opdaterede oplysninger om legitimation og forretningsomfang.
Hvad skal vi bruge?
Afhængig af virksomhedsform eller foreningstype er det forskelligt, hvad vi skal bruge af dokumentation og legitimation.
Hvad skal du gøre?
1. Legitimation
Vælg din virksomhedsform/foreningstype herunder, og se, hvilke oplysninger vi har brug for.
Derfor beder vi om legitimation
Andelskassen er som pengeinstitut lovgivningsmæssigt forpligtet til altid at opbevare korrekt og opdateret legitimation på alle vores kunder. Det gælder både nye og eksisterende kunder.
Husk
Tager du billeder af sundhedskort, kørekort eller pas med en telefon, er det en god idé at slette billederne, når de er sendt. Beholder man billederne på telefonen, kan legitimationsoplysningerne misbruges, hvis telefonen bliver stjålet eller hacket.
Vigtigt
Vi godtager ikke skærmkopier fra digitale apps som det digitale kørekort og det digitale sundhedskort som legitimation.
2. Formål og omfang
Udfyld skemaet herunder. HUSK - for at gemme de indtastede oplysninger skal du vælge "Udskriv" og vælg "Gem som PDF".
Bemærk: Har du allerede udfyldt skemaet "Formål og forventet forretningsomfang" i din net- eller mobilbank, skal du ikke udfylde nogle af de nedenstående skemaer.
Virksomhed/erhverv: Formål og forventet forretningsomfang for erhverv
Forening: Formål og forventet forretningsomfang for foreninger
I Andelskassen er det et krav, at foreninger har et CVR-nummer for at kunne blive kunde.
3. Skatteoplysninger/egenerklæring
Udfyld skemaet herunder. HUSK - for at gemme de indtastede oplysninger skal du vælge "Udskriv" og vælg "Gem som PDF".
Virksomhed/erhverv: Skatteoplysninger_Erhverv - Bemærk: Enkeltmandsvirksomheder skal udfylde egenerklæringen som privatperson og dermed blanketten ”Skatteoplysninger Privat”.
Forening: Skatteoplysninger_Forening
Privat: Skatteoplysninger Privat
4. Send materialet til os
Du kan sende materialet via netbank, eller du kan uploade det i formularen herunder.