Legitimation og dokumenter

Andelskassen er – som alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at vi skal kende vores kunder og kunne dokumentere vores kunders identitet og forretninger med os.

Erhverv

Det skal du vide

Hvad betyder det for dig?

Det betyder, at vi beder alle vores kunder om at aflevere legitimation og en række dokumenter. Selv om du har været kunde hos os længe, kan du blive bedt om at aflevere legitimation og dokumentation, så vi kan opfylde lovkravet

Omfanget af din forretning

Vi skal kende formålet med dine konti i Andelskassen, og det forventede omfang af din forretning (den forventede omsætning på kontoen, oplysninger om udenlandske overførsler osv.)

Løbende opdatering

Vi kontakter løbende vores kunder for at få opdaterede oplysninger om legitimation og forretningsomfang.

Hvad skal vi bruge?

Afhængig af virksomhedsform eller foreningstype er det forskelligt, hvad vi skal bruge af dokumentation og legitimation.

Hvad skal du gøre?

1. Legitimation

Vælg din virksomhedsform/foreningstype herunder, og se, hvilke oplysninger vi har brug for.

Om banken

Derfor beder vi om legitimation

Andelskassen er som pengeinstitut lovgivningsmæssigt forpligtet til altid at opbevare korrekt og opdateret legitimation på alle vores kunder. Det gælder både nye og eksisterende kunder.

Husk

Tager du billeder af sundhedskort, kørekort eller pas med en telefon, er det en god idé at slette billederne, når de er sendt. Beholder man billederne på telefonen, kan legitimationsoplysningerne misbruges, hvis telefonen bliver stjålet eller hacket.

Vigtigt

Vi godtager ikke skærmkopier fra digitale apps som det digitale kørekort og det digitale sundhedskort som legitimation.

2. Formål og omfang

Udfyld skemaet herunder. HUSK - for at gemme de indtastede oplysninger skal du vælge "Udskriv" og vælg "Gem som PDF".

Bemærk: Har du allerede udfyldt skemaet "Formål og forventet forretningsomfang" i din net- eller mobilbank, skal du ikke udfylde nogle af de nedenstående skemaer.

Virksomhed/erhverv: Formål og forventet forretningsomfang for erhverv

Forening: Formål og forventet forretningsomfang for foreninger 

I Andelskassen er det et krav, at foreninger har et CVR-nummer for at kunne blive kunde.

 

3. Skatteoplysninger/egenerklæring

Udfyld skemaet herunder. HUSK - for at gemme de indtastede oplysninger skal du vælge "Udskriv" og vælg "Gem som PDF".

Virksomhed/erhverv: Skatteoplysninger_Erhverv - Bemærk: Enkeltmandsvirksomheder skal udfylde egenerklæringen som privatperson og dermed blanketten ”Skatteoplysninger Privat”.

Forening: Skatteoplysninger_Forening

Privat: Skatteoplysninger Privat

 

4. Send materialet til os

Du kan sende materialet via netbank, eller du kan uploade det i formularen herunder.

Udfyld formularen og vedhæft billeder/dokumenter

Kontaktoplysninger
Vedhæft dokumenter

Vigtigt - du skal samle alle dokumenter et sted på din computer og uploade dem samlet

Vigtigt - du skal samle alle dokumenter et sted på din computer og uploade dem samlet

Vigtigt - du skal samle alle dokumenter et sted på din computer og uploade dem samlet

Samtykke